打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪對策研究

　　1. 緒論

　　電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類案件已成為刑事案件類中增長最快、發(fā)案最多、影響最廣的一類。2021年，習(xí)近平總書記對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作作出重要指示強調(diào)，要堅持以人民為中心，全面落實打防管控措施，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢。近年來，湖南健全線索共享、協(xié)同發(fā)現(xiàn)、聯(lián)動打擊等機制，2022年1至4月份，共破獲涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件8899起，同比上升95.5%，戰(zhàn)果頗豐。為此，本文探討利用區(qū)塊鏈技術(shù)以提高協(xié)同聯(lián)動機制質(zhì)效，通過技術(shù)反制、依法懲治進一步提升打擊治理能力和水平。

　　2. 打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪面臨的形勢及痛點

　　2022年，夏季治安打擊整治“百日行動”，全國共破獲刑事案件64萬余起，而前11個月全國共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件39.1萬起，同比上升5.7%，立案數(shù)同比下降17.3%，持續(xù)上升勢頭得到了有效遏制。但從絕對數(shù)看，依然處于多發(fā)高發(fā)，形勢依然嚴峻復(fù)雜。

　　相較傳統(tǒng)犯罪，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)智能性、非接觸性、集團化、跨境跨區(qū)域等特點，電子證據(jù)認定難、查證資料流向難、贓款追繳難、鎖定犯罪嫌疑人難，是當前打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主要痛點，需要多方合作，強化協(xié)同聯(lián)動，提升辦案質(zhì)效，健全完善打擊治理體系。

　　3. 提升打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪能力的對策探析

　　強化打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作協(xié)調(diào)小組各成員單位協(xié)同聯(lián)動是提升辦案質(zhì)效的關(guān)鍵，下面，通過構(gòu)建反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙區(qū)塊鏈及其體系分析如何提升打擊能力。

　　3.1 體系概述

　?。▓D1 反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙區(qū)塊鏈體系示意圖）

　　如圖1，反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙區(qū)塊鏈屬聯(lián)盟鏈，與警察、檢察官、法官、公證員、檢驗員、鑒定員、司法人員、企業(yè)員工私有鏈，以及公檢法司、網(wǎng)信、工信、市場監(jiān)管、人民銀行、銀監(jiān)、通信管理等部門，金融、通信行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，工作職責、規(guī)章制度、運行機制等共同構(gòu)成反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙區(qū)塊鏈體系。從公安機關(guān)立案開始，案件信息即寫入反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙區(qū)塊鏈，并與辦案民警、檢察官、法官綁定，獲取的電子證據(jù)根據(jù)綠色通道操作規(guī)范由智能合約自行處理，之后由檢驗、鑒定或者公證機構(gòu)查驗，檢察院審查。公安機關(guān)將案件材料和電子證據(jù)移送檢察院，由智能合約按照流程辦理，之后移送法院起訴或退回。法院依法審理。依托反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙區(qū)塊鏈，政法委指導(dǎo)協(xié)調(diào)和督促案件辦理，有關(guān)職能部門負責行業(yè)監(jiān)管，人大負責立法和監(jiān)督。

　　3.2 運行機制

　　辦案信息全程鏈內(nèi)流轉(zhuǎn)，案件移送從傳統(tǒng)的“面對面”到“鍵對鍵”。以數(shù)據(jù)流為驅(qū)動，公開透明的共識機制與智能合約保證了授權(quán)、結(jié)果的可信任，可追溯性保證了鏈上數(shù)據(jù)均可查，智能合約在滿足條件時觸發(fā)并自動運行，不受外界干擾。

　　公安部門立案后立即展開偵查，獲取初步電子證據(jù)后觸發(fā)智能合約，通過金融、通信和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的綠色通道，緊急止付、快速凍結(jié)相關(guān)賬號資金，立即限制、暫停電話卡功能，快速斷網(wǎng)，溯源核查，為證據(jù)保存和查明資料流向贏得時間，同時，協(xié)助公安部門查證資金、信息流，進一步獲取電子證據(jù)。公安部門每個過程的辦理情況、辦案警察、電子證據(jù)等信息和時間戳寫入該鏈，并同步關(guān)聯(lián)到辦案警察私有鏈。金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)經(jīng)辦及其人員信息和時間戳寫入該鏈，并關(guān)聯(lián)到員工私有鏈。公檢司部門收到鏈內(nèi)的電子證據(jù)立即啟動公證、鑒定、檢驗和審查，快速得到具有法律效力的電子證據(jù)。檢察院將案件從公安部門送達至起訴，公訴人、案件移送人、審批人、電子證據(jù)及審查情況等信息和時間戳寫入該鏈，并同步關(guān)聯(lián)到檢察官私有鏈,警察和檢察官私有鏈相互關(guān)聯(lián)。涉及到電子證據(jù)，需做公證、鑒定、檢驗，由有關(guān)專業(yè)機構(gòu)完成，并送檢察院審查，結(jié)合案件其他材料，檢察院決定退回補充偵查或中止偵辦，亦或向法院提起公訴。法院從審理到終審，審判員、書記員、判決書等信息和時間戳寫入該鏈，并同步關(guān)聯(lián)到法官私有鏈,檢察官和法官私有鏈相互關(guān)聯(lián)。如犯罪嫌疑人被判有罪，移送司法部門。

　　數(shù)據(jù)流中每個節(jié)點都有時間戳，且信息不能被篡改、可追溯，為監(jiān)督案件辦理進程和追責提供了可靠依據(jù)。

　　3.3 主要作用

　　該體系主要作用：一是提高電子證據(jù)的認定效率，加快案件調(diào)查取證速度，緩解電子證據(jù)認定難、鎖定犯罪嫌疑人難；二是快速凍結(jié)資金和斷網(wǎng)，破解贓款追繳難，增加詐騙者獲得非法收入難度，減少受害者損失；三是多部門協(xié)同作戰(zhàn)，及時鎖定稍縱即逝的資金、信息流向，緩解查證資料流向難；四是提高對辦案人員追責、糾錯效率，加快案件辦理過程中流轉(zhuǎn)速度，提升案件辦理質(zhì)效；五是區(qū)塊鏈的可信任、不可篡改性，有利于國際執(zhí)法司法合作，提高跨境跨區(qū)域打擊力度。高效快捷是破解打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪痛點的“金鑰匙”。

　　3.4 重要舉措

　　創(chuàng)建區(qū)塊鏈是構(gòu)建反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙區(qū)塊鏈體系的基礎(chǔ)，更需有配套的制度措施和地方立法。

　　3.4.1 加強組織領(lǐng)導(dǎo)

　　加強黨對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪和跨境突出犯罪工作協(xié)調(diào)小組作用，統(tǒng)籌力量資源，加強綜合保障，推進反詐專門平臺和專業(yè)隊伍建設(shè)。有關(guān)單位和行業(yè)要將其列入重要議事日程，認真研究解決機構(gòu)設(shè)置、人員配備、經(jīng)費投入、安全保護措施建設(shè)等重大問題。行業(yè)及其主管部門要明確本單位主要負責人為第一責任人，確定一名領(lǐng)導(dǎo)班子成員為分管負責人，明確負責部門，任務(wù)分工，一級抓一級，層層抓落實。

　　3.4.2 強化職責分工

　　政法委要加強組織領(lǐng)導(dǎo)，加大指導(dǎo)協(xié)調(diào)，強化督促考核。人大的首要任務(wù)是地方立法，主動行使監(jiān)督權(quán)。法院依法從嚴懲處，完善法律規(guī)范，強化法律支撐，協(xié)同有關(guān)部門及時查扣、凍結(jié)涉案賬戶贓款。檢察機關(guān)加強全鏈條打擊，及時啟動電子證據(jù)審查，強化案件反向?qū)徱暋９矙C關(guān)作為牽頭部門，依法履職盡責，及時溝通協(xié)調(diào)，加快案件偵辦。司法機關(guān)對公證、鑒定等工作加強指導(dǎo)和管理，督促專業(yè)機構(gòu)迅速啟動相關(guān)工作。

　　銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)建立風(fēng)險評估和預(yù)警監(jiān)測機制，配合公安部門迅速啟動延遲支付結(jié)算、限制或中止有關(guān)業(yè)務(wù)，斬斷資金流。人民銀行、銀監(jiān)部門履行監(jiān)管職責，制定綠色通道規(guī)章制度、操作規(guī)范。電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者限制、暫停有關(guān)電話卡功能，識別、封堵攔截和溯源核查，協(xié)助取證?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)迅速限制功能、暫停服務(wù)，斬斷信息流，協(xié)助取證。網(wǎng)信、工信、市場監(jiān)管、通信管理部門加強監(jiān)管，制定綠色通道規(guī)章制度、操作規(guī)范。

　　3.4.3 加大監(jiān)督考核

　　該體系可實現(xiàn)全程、實時監(jiān)督，這是提高案件辦理質(zhì)效的有效抓手。政法委加強對公檢法司履職監(jiān)督檢查和考核，及時發(fā)現(xiàn)問題，督促整改、問責，向有關(guān)部門移交違法違紀行為線索。人大對有關(guān)職能部門依法監(jiān)督。檢察院以類案治理式全流程監(jiān)督，加強司法全面保護。人民銀行、銀監(jiān)、網(wǎng)信、工信、市場監(jiān)管、通信管理部門加強行業(yè)監(jiān)督檢查和考核，及時發(fā)現(xiàn)問題，依法依規(guī)對違法違紀的單位和個人從嚴懲戒。

　　3.4.4 推進地方立法

　　反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法是國家層面制定的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的有力法律武器。針對該體系，立足“小切口”，做足“小快靈”，通過地方立法，對各部門、行業(yè)制定的規(guī)章制度、操作規(guī)范予以固化，對相關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章制度的條文予以明確和細化。明晰各單位主體責任，增強電子數(shù)據(jù)法律效力，規(guī)定案件辦理時限，賦予智能合約法律地位。

　　4. 結(jié)語

　　打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪是一個復(fù)雜的社會治理問題，也是市域社會治理現(xiàn)代化的重要內(nèi)容，重點在“打”，關(guān)鍵在“治”。這里僅研究了“打”的對策，還需按照《意見》要求，打防結(jié)合，源頭治理，全鏈條打擊生態(tài)系統(tǒng)，全領(lǐng)域鏟除滋生土壤，全維度擠壓生存空間，全方位筑牢反詐防護網(wǎng)，才能有效遏制多發(fā)高發(fā)態(tài)勢。

　　責任編輯：廣漢